سه شنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۴ | 27 محرم 1447 Tuesday, 22 July , 2025
17 سپتامبر 2018

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

دستگاه قضا آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک‌های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

10 سپتامبر 2018

خبر اشتباه درباره FATF که حاشیه ساز شد

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از روز گذشته سر و صدای زیادی در فضای مجازی و جامعه به پا کرده است، انتشار خبر رد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی رسانه ها و خبرنگاران باعث واکنش سخنگوی شورای نگهبان شد.

ضعف بانک مرکزی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی 22 ژوئن 2016

ضعف بانک مرکزی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نشده است گفت: باید ابزارهای نظارتی را تقویت کرد.