پنج شنبه, ۲۹ آذر , ۱۴۰۳ | 18 جماد ثاني 1446 Thursday, 19 December , 2024
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

دستگاه قضا آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک‌های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

خبر اشتباه درباره FATF که حاشیه ساز شد

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از روز گذشته سر و صدای زیادی در فضای مجازی و جامعه به پا کرده است، انتشار خبر رد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی رسانه ها و خبرنگاران باعث واکنش سخنگوی شورای نگهبان شد.

ضعف بانک مرکزی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی ۰۲ تیر ۱۳۹۵

ضعف بانک مرکزی در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نشده است گفت: باید ابزارهای نظارتی را تقویت کرد.