سه شنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۸ Tuesday, 20 August , 2019
FATF
۲۲ مهر ۱۳۹۷

پیامدهای تصویب سی‌ اف ‌تی برای جامعه ایران چیست + جزئیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT موافقت کردند این قانون می تواند پیامدهای داخلی و بین المللی زیادی داشته باشد.

۰۲ مهر ۱۳۹۷

بانک مرکزی اطلاعات ۴۰۰ صرافی‌ را در قالب FATF لو نداده است

یک مقام آگاه در نظام بانکی با بیان اینک بانک مرکزی ارتباطی با FATF ندارد، گفت: وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است و باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.

پایان مهلت ۲۰ روزه FATF به معنای قرار گرفتن در لیست سیاه نیست/ابلاغ مصوبات هیات نظارت به شورای نگهبان و مجلس، به معنای رد نیست ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

پایان مهلت ۲۰ روزه FATF به معنای قرار گرفتن در لیست سیاه نیست/ابلاغ مصوبات هیات نظارت به شورای نگهبان و مجلس، به معنای رد نیست

دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار اقدام همزمان را دنبال می‌کند؛ دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی.

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

خبر اشتباه درباره FATF که حاشیه ساز شد

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از روز گذشته سر و صدای زیادی در فضای مجازی و جامعه به پا کرده است، انتشار خبر رد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی رسانه ها و خبرنگاران باعث واکنش سخنگوی شورای نگهبان شد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

“FATF” به صحن مجلس می‌آید

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نپیوستن به FATF اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدی مطهرنیا نوشت:

در حالی‌ که کمتر از ٤٠ روز به پایان مهلت پیوستن ایران به لایحه FATF مانده است پیوستن به آن همچنان با اماواگرهایی موجود است. نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌های پیش‌رو مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و عدم تصویب آن اقتصاد کشور را در حالت فلج کامل قرار خواهد داد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پژمانفر: هجمه‌هایی علیه مخالفان FATF ایجاد شده است

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: در روزنامه‌ها لیستی ایجاد شده مبنی بر اینکه نمایندگان مخالف لایحه FATF سواد لازم را ندارند؛ بنده به عنوان شخصی که مخالف این موضوع است، آمادگی مناظره دارم.

دبیر ستاد حقوق بشر:برجام مرده است و اروپایی‌ها مشغول مرده‌خوری هستند/ FATF با وجود برجام لازم به امضا نبود ۰۱ خرداد ۱۳۹۷

دبیر ستاد حقوق بشر:برجام مرده است و اروپایی‌ها مشغول مرده‌خوری هستند/ FATF با وجود برجام لازم به امضا نبود

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: به نظرم برجام مرده است و اروپایی‌ها مشغول مرده‌خوری هستند؛ ما هرگز نباید معطل شویم، باید بحث کنیم و بدانیم راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ باید تفکر استیصالی را دور بریزیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اقتصاد کشور پاسخگوی سیاستهای شتابزده ما نیست ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اقتصاد کشور پاسخگوی سیاستهای شتابزده ما نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تمرکز اصلی کشور در این برهه حساس را مذاکره با ۵ کشور اروپایی، چین و کشورهای همسایه دانست و تأکید کرد: اقتصاد کشور پاسخگوی سیاستهای شتابزده ما در جهان نخواهد بود.

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

وزیر اقتصاد: مقام معظم رهبری در ماجرای FATF به من اعتماد کردند

۲۴آنلاین نوشت:وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاینانس ۱۳ میلیارد دلاری کشور کره از محل پول نفت ایران نیست و منابع آن از کره تامین می‌شود، گفت:‌ مشکلاتی در رابطه با کیفیت قرارداد تجاری و متن ضمانت نامه بود که در حال رایزنی برای حل آن هستیم.

عضویت در FATF؛ ارتباطات مالی سالم در عرصه بین الملل ۲۵ مهر ۱۳۹۵

عضویت در FATF؛ ارتباطات مالی سالم در عرصه بین الملل

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعریف تروریسم در FATF را دارای اختلاف نظرهای زیادی دانست که باعث نبود یک اجماع واحد در این خصوص است.

تعامل با FATF؛ بهبود روابط بانکی ۱۲ مهر ۱۳۹۵

تعامل با FATF؛ بهبود روابط بانکی

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تعامل با FATF یکی از اقداماتی است که ما برای بهبود روابط بانکی خود انجام داده‌ایم.

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF ۰۷ مهر ۱۳۹۵

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.

طیب نیا: بدون دادن هیچ امتیازی از فهرست سیاه خارج شدیم ۰۴ مهر ۱۳۹۵

طیب نیا: بدون دادن هیچ امتیازی از فهرست سیاه خارج شدیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم برنامه اقدام را اجرا کنیم، تصریح کرد: «در فرصت ۱۸ ماهه توانستیم از فهرست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ما به حالت تعلیق درآید که این اولین بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا کند، از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است.»

کدخدایی: در مورد FATF مجلس باید نظر بدهد ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

کدخدایی: در مورد FATF مجلس باید نظر بدهد

سخنگوی شورای نگهبان از مذاکره خود با یکی از وزرا در مورد ایرادات (پذیرش مقررات) FATF (گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی) خبر داد و گفت: در این مورد مجلس باید نظر بدهد و اینکه چنین موضوع مهمی با نظر یک وزیر، اجرایی شود، بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی است.

کمال خرازی: شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

کمال خرازی: شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد

شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که انشا‌ءالله حقوق ملت ایران تامین خواهد شد.

تصویب FATFدر شورای امنیت با قید ۵شرط ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

تصویب FATFدر شورای امنیت با قید ۵شرط

در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.

شفاف سازی لازمه عضویت در FATF ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

شفاف سازی لازمه عضویت در FATF

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، لزوم عضویت در FATF را شفاف سازی شرایط و ضوابط این گروه و رویکرد تعاملی دانست.

واکنش نوبخت به انتقاد از FATF ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

واکنش نوبخت به انتقاد از FATF

محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود گفت: با مجموعه اقدامات دولت ۷٩٧٧ واحد تولیدی توانسته‌اند ٦۰۰۰ و ٥٧ میلیارد تومان برای فعالیت از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند.

با دید غیرکارشناسی به FATF، همکاری‌های بین‌المللی دولت را دچار چالش نکنیم ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

با دید غیرکارشناسی به FATF، همکاری‌های بین‌المللی دولت را دچار چالش نکنیم

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بررسی کارشناسی قرارداد FATF در مجلس گفت که نباید به صرف مسائل جناحی، امنیت ملی کشور را نادیده گرفت و دولت را تخریب کرد. به گزارش یوپنا به نقل از ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی با بیان این‌که «قرارداد FATF نیاز […]